关于完成董事会、监事会换届选举及聘任初级管理人员的公告　　本企业董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重脱漏，并对其内容的真实性、精确性和完好性依法承当法律责任。　　依据《企业法》《上海证券买卖所科创板股票上市规则》《上海证券买卖所科创板上市企业自律监管指引第1号——标准运作》等法律法规、标准性文件以及《广州瑞松智能科技股份无限企业章程》等规则，2022年5月9日，广州瑞松智能科技股份无限企业（以下简称“企业”）召开2021年年度股东大会，选举发生了第三届董事会、监事会成员。同日，企业召开第三届董事会第一次会议以落第三届监事会第一次会议，选举发生了董事长、副董事长、专门委员会委员以及监事会主席，并聘任第三届初级管理人员。现将相关状况公告如下:　　一、董事会换届选举状况　　（一）董事选举状况　　2022年5月9日，企业召开2021年年度股东大会，选举孙志强先生、颜雪涛先生、刘尔彬先生、宗煜先生爲企业非独立董事，选举张剑滔先生、闵华清先生、马腾先生爲企业独立董事。本次股东大会选举发生的四名非独立董事和三名独立董事共同组成企业第三届董事会，任期自企业2021年年度股东大会审议经过之日起三年。第三届董事会董事团体简历详见附件。　　（二）董事长、副董事长、董事会专门委员会委员选举状况　　2022年5月9日，企业召开第三届董事会第一次会议，审议经过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》《关于选举第三届董事会副董事长的议案》《关于选举企业第三届董事会各专门委员会委员的议案》，全体董事分歧赞同选举孙志强先生担任企业董事长，颜雪涛先生爲副董事长，并选举发生了企业第三届董事会战略委员会委员、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。委员会详细成员如下：　　■　　其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会召集人张剑滔先生爲会计专业人士。企业第三届董事会专门委员会委员任期三年，自第三届董事会第一次会议审议经过之日起至本届董事会任期届满日爲止。　　二、监事会换届选举状况　　（一）监事选举状况　　2022年4月18日，企业召开职工代表大会，选举罗渊女士爲企业第三届监事会职工代表监事。2022年5月9日，企业召开2021年年度股东大会，选举叶王根先生、查晓红女士爲企业非职工代表监事。职工代表监事罗渊女士将与非职工代表监事叶王根先生、查晓红女士共同组成企业第三届监事会。企业第三届监事会监事将自2021年年度股东大会审议经过之日起就职，任期三年。第三届监事会监事团体简历详见附件。　　（二）监事会主席选举状况　　2022年5月9日，企业召开了第三届监事会第一次会议，审议经过了《关于选举企业第三届监事会主席议案》，企业监事会赞同选举罗渊女士担任企业第三届监事会主席，任期三年，自第三届监事会第一次会议审议经过之日起至本届监事会任期届满爲止。　　三、初级管理人员聘任状况　　2022年5月9日，企业召开第三届董事会第一次会议，审议经过了《关于聘任企业总裁的议案》，聘任孙志强先生爲企业总裁，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议经过之日起至本届董事会任期届满爲止；审议经过《关于聘任企业副总裁的议案》，聘任刘尔彬先生、孙圣杰先生、郑德伦先生爲企业副总裁，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议经过之日起至本届董事会任期届满爲止；审议经过《关于聘任企业财务担任人的议案》，聘任郑德伦先生爲企业财务担任人，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议经过之日起至本届董事会任期届满爲止；审议经过《关于聘任企业技术担任人的议案》，聘任刘尔彬先生爲企业技术担任人，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议经过之日起至本届董事会任期届满爲止；审议经过《关于聘任企业董事会秘书的议案》，聘任陈雅依女士爲企业董事会秘书，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议经过之日起至本届董事会任期届满爲止。孙志强先生、刘尔彬先生、孙圣杰先生、郑德伦先生、陈雅依女士不存在不适合担任企业初级管理人员的法定情形。以上初级管理人员团体简历详见附件。　　陈雅依女士的联络方式如下：　　电话：020-66309188　　邮箱：ir@risongtc.com　　特此公告。　　广州瑞松智能科技股份无限企业董事会　　2022年5月10日　　简历附件　　1、孙志强先生　　1964年出生，中国国籍，无境外永世居留权，研讨生学历。2002年，创建广州日松并担任执行董事；2012年8月，孙志强先生创建瑞松无限，任董事长兼总裁；现任企业董事长兼总裁、广州瑞北董事长、武汉瑞北董事长、瑞松威尔斯通董事长、广州日松执行董事；同时兼任国际机器人结合会委员、中国机器人产业联盟副理事长、广东省机器人协会会长、广东省机器工程学会副理事长、广东省制造业协会副会长、广东省第十三届人大代表、广东省工商联执委、广州市工商联常委、广州市总商会副主席等职务。　　2、颜雪涛先生　　1967年出生，中国国籍，无境外永世居留权，研讨生学历。1998年至2005年，任松下电器机电（深圳）无限企业销售科长；2005年至2006年，任松日高科（香港）无限企业助理总经理；2006年至2007年，任惠州市桃山实业无限企业总经理；2007年至2009年，任广州日松总经理助理；2009年参加广州瑞北，任广州瑞北副总经理；2014年起，任广州瑞北总经理。现任企业副董事长，广州瑞北董事兼总经理。　　3、刘尔彬先生　　1960年出生，中国国籍，无境外永世居留权，研讨生学历，教授级初级工程师。本科毕业于哈尔滨工业大学焊接工艺与设备专业，研讨生毕业于华南理工大学管文科学与工程专业。曾留学德国，德国焊接工程师。1983年至1996年，任哈尔滨焊接研讨所工程师科研主管；1996年至2006年，任广州阿比泰克焊接技术无限企业总经理；1990年至1996年兼任中国机器工程学会焊接学会副秘书长；2006年至2010年，任德国IBG集团中国总部总经理；2010年至2014年，任上海新冠美集团总裁。2014年参加企业，现任企业董事、副总裁、技术担任人、瑞松威尔斯通董事兼总经理、瑞松视觉董事兼总经理、飞数软件董事。　　4、宗煜先生　　1972年出生，中国国籍，无境外永世居留权，厦门大学国际贸易系经济学硕士学历。1998年至2007年，任兴业证券股份无限企业研讨所研讨员、投资银行部项目经理；2008年至2012年，任厦门恒兴集团投资总监；2012年至2015年，任上海恒基浦业资产管理无限企业投资总监；2015年至2019年，任上海至辰资产管理无限企业副总经理；2020年至今，任厦门恒兴集团股权投资部副总经理、总经理。　　5、张剑滔先生　　1970年出生，中国国籍，无境外永世居留权，硕士研讨生学历，中国注册会计师。2017年至今，任深圳正威（集团）无限企业金融委员会副主席、财务管理中心总裁、结算中心总裁，兼任江苏正威新资料股份无限企业董事、星宇（控股）无限企业董事、山东正威供给链管理无限企业董事、大余龙威钨业无限企业董事、深圳市特威光电科技股份无限企业监事。　　6、闵华清先生　　1956年出生，中国国籍，无境外永世居留权，工学博士、教授、博士生导师。硕士研讨生毕业于华东理工大学自动化专业，并于华中科技大学计算机专业取得博士学位。1993年至2001年，任武汉工程大学计算机系副教授、教授；2007年至今，任华南理工大学智能软件与机器人科研团队担任人。广州市机器人软件及复杂信息处置重点实验室担任人，大数据与智能机器人教育部重点实验室专家委会委员、湖北省智能机器人重点实验室专家委员会委员，次要从事智能机器人、计算机软件的科研与教学打工。　　已经兼任ROBOCUP中国委员会委员、中国人工智能学会智能机器人专业委员会常务委员、中国智能机器人竞赛委员会委员常务委员、广东省计算机学会智能软件与机器人分委会主任、广东省机器人协会专家委员会执行主任，华南理工大学计算机迷信与工程学院副院长、华南理工大学国度示范性软件学院院长。　　7、马腾先生　　1985年出生，中国国籍，无境外永世居留权，博士学历。硕士毕业于中山大学法律史学专业，博士毕业于中山大学法学实际专业。2013年至2020年，历任厦门大学法学院助理教授、硕士生导师、副教授、教研室主任；2020年至今，任暨南大学法学院/知识产权学院教授、博士生导师。兼任中国法律史学会理事、东办法律文明分会